Detrás de las apuestas virtuales realizadas mediante Pix por miles de usuarios, una compleja estructura de blanqueo recurría a establecimientos ficticios del Distrito Federal brasileño para ocultar fondos por valor de unos 544 millones de euros. La Policía Civil del Distrito Federal (PCDF) desarticuló este jueves, 5 de noviembre, esa parte de la trama en la Operación Azzardo. Según la investigación, el grupo utilizaba incluso registros de tiendas de artículos de tarot y clínicas de asistencia psicosocial para blanquear el dinero recaudado con apuestas ilegales.
La investigación de la Delegación de Represión contra el Crimen Organizado (Draco/Decor) señaló que el dinero abonado por los apostantes mediante códigos QR de Pix en páginas no autorizadas de apuestas de cuota fija no se dirigía a empresas de juego. Los fondos pasaban a una red de personas jurídicas creadas a nombre de testaferros. Pix es un sistema de pago utilizado en Brasil; en este caso, los pagos se efectuaban mediante códigos QR en plataformas que, de acuerdo con la policía, carecían de autorización.
Los análisis y el rastreo financiero realizados por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda brasileño y la PCDF identificaron direcciones registradas en Sobradinho, Sobradinho II y Ceilândia como destinos de los fondos. Sin embargo, al inspeccionar esos lugares, los agentes encontraron inmuebles vacíos, carteles de «se alquila» y establecimientos sin relación aparente con la tecnología. En una sola parcela de Ceilândia, diez empresas ficticias declaraban el mismo teléfono corporativo.
**Autorizada por el Banco Central**
Las empresas se constituyeron en gran número entre febrero y julio de 2026 y tenían capitales sociales idénticos. Según la investigación, servían para recibir, concentrar y dispersar los fondos. La estructura se apoyaba en una fintech de São Paulo, una Sociedad de Crédito Directo autorizada por el Banco Central de Brasil. A través de ella circularon alrededor de 160 millones de euros.
Tras pasar por el sistema bancario, los fondos se sometían a una rotación constante de apoderados y se convertían en criptoactivos, una práctica que, según las autoridades, dificultaba el seguimiento del dinero. La operación ejecutó 50 órdenes de registro e incautación en el Distrito Federal y en otros cinco estados: São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará y Rio Grande do Norte. En la capital paulista, los agentes realizaron intervenciones en zonas financieras de alto nivel, como la avenida Brigadeiro Faria Lima, Pinheiros y Vila Olímpia.
El Juzgado de Garantías de Sobradinho ordenó medidas cautelares dirigidas a afectar económicamente al grupo. Entre ellas figura el bloqueo de bienes y fondos por un importe de hasta unos 557 millones de euros en cuentas y entidades supervisadas por el Banco Central y la Comisión de Valores Mobiliarios. También se dispuso el bloqueo de los números de identificación fiscal de empresas y de sus inscripciones en los registros mercantiles: la medida alcanza a cien sociedades ficticias.
Además, se autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de 82 personas físicas y 83 personas jurídicas. Las medidas incluyen la prohibición de abrir nuevas cuentas bancarias durante 90 días y el embargo de vehículos de alta gama. Estas actuaciones tienen como objetivo preservar bienes y limitar la capacidad financiera de las entidades investigadas mientras avanza el procedimiento.
**Esquema enmascarado**
La trama también habría intentado ocultar la ilegalidad mediante falsas conexiones con loterías estatales de Paraíba y Río de Janeiro. Según la PCDF, ninguna de las plataformas investigadas disponía de la autorización federal obligatoria exigida tras la Medida Provisional n.º 1.394/2026, de 25 de septiembre de 2026.
Los investigados podrían responder por varios delitos relacionados con el crimen organizado. Las penas correspondientes, sumadas, pueden alcanzar los 33 años de prisión. Los ordenadores, soportes digitales y monederos de criptomonedas incautados serán sometidos a análisis pericial para tratar de identificar a las personas que controlaban realmente el entramado. La investigación financiera y el examen de los dispositivos forman parte de las diligencias dirigidas a reconstruir el recorrido de los fondos y determinar quiénes participaban en la estructura.
