La influencer Martha Graeff, exnovia de Daniel Vorcaro, ha sido citada por el Tribunal de Quiebras del Sur de Florida, en Estados Unidos, para prestar declaración el 8 de diciembre en Miami. La comparecencia forma parte de un proceso que busca localizar y recuperar fondos y bienes relacionados con Banco Master. La resolución judicial se dio a conocer este martes 3 y responde a medidas solicitadas por el liquidador de la entidad financiera para investigar movimientos patrimoniales vinculados al empresario.
Según la información publicada por Metrópoles, Graeff deberá acudir a las oficinas del despacho Sequor Law, en Miami, para ofrecer aclaraciones sobre posibles registros de transacciones financieras, negociaciones de obras de arte y adquisiciones de bienes de alto valor. El liquidador considera que la influencer podría tener acceso a documentos que ayuden a rastrear recursos movidos por Vorcaro y por personas relacionadas con él. La citación tiene como finalidad recabar información dentro del procedimiento, no constituye por sí misma una conclusión sobre la responsabilidad de las personas o entidades mencionadas.
La solicitud también se extiende a Graeff Holdings LLC, una empresa con sede en Surfside, Florida. La investigación pretende determinar si la compañía recibió dinero, transferencias o bienes vinculados a las operaciones financieras que están siendo examinadas. La inclusión de la sociedad implica que se revisará información relacionada con ella dentro del proceso, aunque la información difundida no especifica qué movimientos concretos se atribuyen a la empresa.
Entre los documentos requeridos por la Justicia estadounidense figuran extractos y registros bancarios, justificantes sobre el origen y el destino de los fondos, contratos de prestación de servicios y documentación relativa a la compra, venta o consignación de obras de arte y artículos de lujo. La petición abarca, por tanto, distintos tipos de registros que pueden servir para reconstruir movimientos financieros y patrimoniales. La documentación solicitada puede permitir comparar operaciones, fechas y participantes, pero su requerimiento no demuestra por sí solo que se haya cometido una irregularidad.
El objetivo general del procedimiento, según la información difundida, es localizar y recuperar recursos y bienes relacionados con Banco Master. En ese contexto, el liquidador ha pedido medidas para investigar movimientos patrimoniales relacionados con Vorcaro e identificar posibles activos vinculados a las operaciones bajo examen. Una liquidación financiera puede implicar la identificación de bienes y derechos relacionados con una entidad y la revisión de información relevante para el proceso. En este caso, las actuaciones descritas se desarrollan ante un tribunal estadounidense y comprenden tanto la declaración de Graeff como la revisión de registros de la sociedad.
Graeff ha declarado que desconocía posibles irregularidades en la administración de Banco Master. También puso fin a su relación con Vorcaro después de la primera detención del empresario. La influencer niega haber participado en operaciones ilegales o haberse beneficiado económica o patrimonialmente de esa relación. La citación para declarar no determina por sí misma que haya intervenido en las operaciones investigadas ni que haya recibido fondos o bienes; la finalidad señalada es obtener información y documentación para el proceso.
La defensa de Graeff comunicó inicialmente a los medios que, en el momento de difundirse la noticia, ella todavía no había recibido formalmente la notificación. No obstante, afirmó que permanece a disposición de las autoridades para proporcionar las aclaraciones que se le soliciten. La información disponible no detalla el contenido de la declaración ni anticipa qué documentación podrá presentar la influencer o la empresa. La comparecencia está fijada para el 8 de diciembre en Miami, dentro de las diligencias destinadas a rastrear recursos y bienes relacionados con Banco Master.
