Agentes del FBI examinan un grafiti con las siglas ‘PCC’, símbolo de la organización criminal implicada en la red de lavado de dinero. (Foto: Instagram)
El brasileño Ygor Fokin Saviolli, de 35 años, fue condenado a 12 años de prisión en Estados Unidos por supervisar un esquema internacional de lavado de dinero que movió más de 30 millones de dólares (unos 151 millones de reales). Saviolli, señalado por la Policía Federal como coordinador logístico de una red vinculada al Primer Comando de la Capital (PCC), se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según la Fiscalía americana, Saviolli actuaba como gerente y supervisor de la organización criminal, gestionando recursos para financiar las operaciones, coordinando el recibo y la limpieza de grandes sumas de efectivo. El grupo operaba en diversas ciudades de EE.UU. y en otros países, donde sus miembros depositaban el dinero procedente del tráfico de drogas en cuentas bancarias locales.
Los involucrados recibían el efectivo en efectivo derivado de actividades delictivas y lo ingresaban en bancos distribuidos por todo el territorio estadounidense. El objetivo era ocultar el origen ilícito de los fondos y posibilitar el envío de las ganancias a proveedores de drogas y colaboradores fuera del país.
Para coordinar las transacciones, los cabecillas y facilitadores empleaban grupos de WhatsApp en los que se organizaban los mensajeros encargados de recoger y transportar el dinero. A lo largo del proceso, la red habría ocultado más de 30 millones de dólares, según consta en los documentos judiciales.
En Brasil, Saviolli figura como uno de los coordinadores de un esquema de blanqueo de capitales relacionado con el PCC, en el marco de la Operación Exchange de la Policía Federal. No obstante, en el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense no se menciona expresamente el vínculo con la facción.
Además de Saviolli, otros cinco acusados fueron condenados en el mismo proceso en EE.UU.: Gabriel Cezar Menezes recibió una pena de siete años y diez meses de prisión; Omar Aliperti De Mello Correa, dos años y seis meses; Leandro De Avila Gonçalves, dos años; y João Andrade De Mello y Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa, un año y un día cada uno.
El Departamento de Justicia norteamericano señala que Menezes actuó como facilitador, supervisando a los mensajeros y recaudando el efectivo. Correa, Gonçalves, De Mello y Barbosa se encargaban de retirar grandes cantidades de dinero en ciudades como Atlanta, Charlotte, Chicago, Cleveland, Minneapolis, Rochester y Tampa. Todos ellos aceptaron cargos de conspiración para lavar dinero.
La investigación fue llevada a cabo por el FBI, con apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
