La Policía Federal inició este viernes 14 de mayo la Operación Sem Refino para investigar un grupo económico del sector de los combustibles, sospechoso de emplear estructuras societarias y financieras con el fin de ocultar patrimonio, disfrazar bienes y desviar recursos de forma ilegal al extranjero. El nombre de la operación alude al proceso de refinado en el mercado petrolero, ya que una de las líneas de investigación se centra en una refinería presuntamente implicada en irregularidades contables y fiscales.
En el marco de la investigación, el Poder Judicial brasileño autorizó 17 mandados de busca y aprehensión que fueron cumplimentados por agentes de la PF en domicilios particulares, sedes comerciales y dependencias vinculadas al consorcio investigado. Entre los principales alvos se encuentran el exgobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Bomfim de Castro e Silva, y el empresario Ricardo Magro, propietario del grupo Refit. Las diligencias persiguen determinar la existencia de fraudes fiscales, ocultación de patrimonio e irregularidades vinculadas al funcionamiento de la mencionada refinería.
La autorización para la realización de la Operación Sem Refino fue concedida por el ministro Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), máximo tribunal de Brasil encargado de conocer acciones de gran relevancia nacional y de supervisar el respeto a la Constitución. El STF actúa, entre otras funciones, como instancia revisora y facultada para ordenar medidas cautelares y diligencias complejas en investigaciones de alcance federal.
Cláudio Castro, de 47 años, nació en Santos y se trasladó a Río de Janeiro durante su infancia. Licenciado en Derecho, dio sus primeros pasos en la política local al ser elegido concejal en 2016 por el Partido Social Cristiano (PSC). En las elecciones de 2018, fue designado candidato a la Vicegobernación de Río de Janeiro en la fórmula encabezada por Wilson Witzel (PSC). En mayo de 2021, tras la destitución de Witzel, Castro asumió la gobernación del estado y, en paralelo, abandonó el PSC para afiliarse al Partido Liberal (PL).
El exgobernador permaneció en el cargo hasta el 23 de marzo de 2026, fecha en la que presentó su renuncia con el fin de formalizar su precandidatura al Senado Federal. Al día siguiente, el Tribunal Superior Electoral (TSE) dictó sentencia declarándolo inelegible por abuso de poder político y económico. La decisión del TSE, adoptada en votación 5 a 2 —con los ministros Nunes Marques y André Mendonça disintiendo—, estableció una inhabilitación de ocho años que se cuenta desde 2022, año en el que se determinaron los actos ilícitos. Además de la inelegibilidad, el tribunal impuso una multa y revocó su diploma de gobernador, aunque esta última sanción carece de efectos prácticos al haber cesado en el cargo previamente.
El uso de complejas estructuras societarias y financieras, como sociedades offshore y empresas pantalla ubicadas en jurisdicciones con escasa transparencia, es una práctica común en casos de lavado de dinero y evasión fiscal. Usted investigación, coordinada por la PF, busca desentrañar el entramado societario detrás del grupo de combustibles y rastrear el destino final de los recursos que habrían salido del país de forma irregular.
La Policía Federal es la agencia responsable de la investigación de delitos con alcance interestatal o internacional en Brasil, incluidos crímenes económicos, corrupción, contrabando y blanqueo de capitales. Para llevar a cabo esta y otras operaciones de envergadura, la PF cuenta con especializadas unidades de inteligencia, coordinadas con el Ministerio Público Federal, que dirigen las acciones judiciales y operativas.
El sector de combustibles en Brasil reviste especial importancia estratégica, dado que el país depende en gran medida de la producción de petróleo y sus derivados. Por esta razón, las autoridades reguladoras y fiscales mantienen un control permanente sobre las actividades de refinación, distribución y comercialización. Cualquier indicio de irregularidad en este segmento puede desencadenar investigaciones de alto impacto, como la actual Operación Sem Refino.
